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高达9倍获利吸引投资 湖南世恒电商发行“茶票”涉嫌非法集资和非法组织期货交易
发布日期 2018年01月29日  来源 第六财经投诉中心  第六财经

(湖南世恒电商负责人张永喜)

第六财经长沙1月29日报道 近日,有长沙市民向第六财经(www.liucai.net.cn)举报称,湖南世恒电子商务有限企业(以下简称“湖南世恒电商”)在大肆发展用户投资其发行的“茶票”,令人咋舌的利润吸引了大量不明真相的群众参与,涉嫌非法集资和非法组织期货交易,第六财经(www.liucai.net.cn)就此进行了调查。


5个月投资获利超9倍

光市代一年就赚几亿涉嫌非法集资

根据湖南世恒电商的招商人员向第六财经(www.liucai.net.cn)先容,该企业发行的是一种叫“茶票”的东西,一张“茶票”代表的是一份指定数量和品牌的黑茶,每个茶票都有原始发行价、退市价,而投资人则是像炒股一样利用买进卖出的差价进行获利。该企业2017年开盘进行第一期的“茶票”发行,目前已经发行到了第五期,第一期发行的25000个“茶票”10天涨幅达到310%,32天就涨了550%。“380元一个的茶票发行后,一直涨到3980元每个后就会启动退市程序”,招商表示,当这一期的“茶票”涨到3980元的最高价后,即可强制退市,下一期的投资人必须用3980元购买这一期的“茶票”成为“接盘人”后才有资格购买下一期的5个“茶票”,如此周而复始,资金量越滚越大,用户数越滚越多。

招商人员先容,投资人购买一个“茶票”最高投资回报率达到900%,而要从380元涨到3980元,“只需要5个月”。如此回报率,已经超过正常的经营回报,而湖南世恒电商之所以要使用如此令人乍舌的回报率,纯粹就是为了吸引投资人参与,据其称,其市代一年就可赚几个亿,此举依据《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》的规定,则已经涉嫌非法集资。


“茶票”是期货

炒卖涉嫌非法期货交易属非法经营

湖南世恒电商所推行的“茶票”本质上是一种提货凭证,该企业的“茶票”在多轮炒卖中并没有进行任何实物的交割,同时,“茶票”属于标准化的合约,每一张“茶票”就是一份标准合约并在进行集中交易,该经营行为已经涉嫌期货交易行为。

然而,据第六财经(www.liucai.net.cn)调查发现,我国目前仅有大连商品交易所、郑州商品交易所、上海中国金融期货交易所和上海期货交易所四家机构及其授权的企业具有期货交易资格,湖南世恒电商并没有任何期货交易资质,其声称的“华利达商品交易平台”也没有期货交易资格,依据《关于做好商品现货市场非法期货交易活动认定有关工作的通知》(证监办发【2013】111号文件)文件规定,该企业已经涉嫌非法组织期货交易,依据现行法律,非法组织期货交易属于非法经营罪。


没有接盘侠就会崩盘

给社会造成不稳定因素危害经济发展

该企业招商人员也坦承,该模式非常需要所谓的“接盘侠”。根据目前得到的资料显示,“茶票”在推出后,每次涨价直至退市,湖南世恒电商均不会有任何回购计划,也就是说每次涨价和退市都需要人来接盘,一旦接盘者过少或者加入不及时,极其容易造成投资链断裂,造成投资失败。

网友“jimbo77”则在一篇标题《湖南世恒电商可靠吗?》的网帖中指责,“骗死人了~一开始说的多好听,然后套路一套一套的”。据湖南世恒电商一工作人员声称,其第五期准备发行20万个“茶票”,然而其第三期发行的“茶票”却尚未完全退市。如此庞大的投资人数,一旦出现大量投资失败或者其他不可控风险,极其容易造成社会不稳定,给经济发展带来巨大伤害。



文章来源“第六财经投诉中心”,本文已做版权声明,点击即可查阅声明文件。


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